임시주주총회 소집통지(공고)

   주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
   우리회사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기
   바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유
   주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                   -  아        래  -

   1. 일    시 : 2019년 2월 15일(금) 오전 9시

   2. 장    소 : 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 본사 5층 총회장
                (Tel. 031-660-8700)

 3. 회의목적사항
 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
       제2-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건
       제2-2호 의안 : 사내이사 김태철 선임의 건
       제2-3호 의안 : 사외이사 남상권 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
       제3-1호 의안 : 상근감사 이수연 선임의 건
 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건
   * 제2호 내지 제4호 의안은 제1호 의안이 가결되는 것을 조건으로 의안으로 상정함

   4. 경영참고사항 비치
      상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
      한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
      우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
      없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
      필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는
      위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

                                                  2019년 1월 31일

                                               피에스케이주식회사
                                         대표이사 박 경 수 (직인생략)